Komisi UE memperingatkan pencucian uang di sektor online yang sedang naik daun dari industri perjudian Eropa. Oleh karena itu, organ penting dari konfederasi negara meminta otoritas dan penyedia game di masing-masing negara anggota untuk memperketat standar keamanan dan meningkatkan kewaspadaan.
Komisi UE bukan pertama kalinya otoritas UE memperingatkan bahaya pencucian uang di industri game. (©dimitrisvetsikas1969/Pixabay)
Perjudian online sangat rentan
Pasukan keamanan otoritas Eropa selalu mengawasi pasar perjudian di wilayah mereka sendiri. Di masa lalu, peringatan telah dikeluarkan beberapa kali dan jari telah disentuh.
Komisi UE sekarang sekali lagi membawa masalah ini ke mata publik dan secara khusus menargetkan pasar perjudian online yang sedang naik daun, yang sangat rentan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan peringatan yang dikeluarkan. Komisi mendasarkan peringatan yang dikeluarkan pada analisis risiko internal yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Evaluasi terbaru kini telah mengidentifikasi perjudian virtual sebagai “tautan terlemah”.
Komisi Uni Eropa. Komisi Eropa bertindak sebagai badan supranasional dari federasi negara-negara bagian dan menjalankan semua fungsi eksekutif dalam sistem politik. Pada dasarnya, Komisi mengambil peran sebagai pemerintah negara bagian dan mengawasi industri perjudian sesuai dengan itu.
Industri berjuang melawan pencucian uang
Meskipun pencucian uang adalah masalah yang sedang berlangsung dalam industri perjudian Eropa, masing-masing pemain industri telah terus meningkatkan langkah-langkah keamanan dan tindakan pencegahan selama beberapa tahun terakhir. Komisi Uni Eropa juga menyadari hal ini dan secara eksplisit menyebutkan perkembangan positif dalam laporannya.
Dikatakan bahwa banyak penyedia perjudian di masing-masing negara anggota telah mengembangkan tingkat pengaturan mandiri dan penilaian risiko yang baik untuk secara tegas melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun demikian, Komisi memperingatkan agar tidak terhenti dan melihat lebih banyak potensi untuk perbaikan. Secara khusus, kerja sama yang lebih produktif dengan otoritas yang bertanggung jawab disebutkan.
Kerjasama sebagai kunci. Komisi melihat kerja sama antara pemain di industri game dan otoritas yang bertanggung jawab sebagai kunci keberhasilan memerangi pencucian uang. Di mata badan UE, saat ini ada kekurangan permeabilitas dan komunikasi. Misalnya, kurangnya umpan balik dari otoritas nasional ketika penyedia melaporkan kegiatan yang mencurigakan.
Tindakan terhadap pencucian uang
Dalam tuntutannya, Komisi UE tidak kekurangan proposal konkret dan memberikan beberapa saran kepada operator perjudian dan otoritas yang bertanggung jawab. Pertama dan terpenting, ini tentang ambang batas untuk keuntungan pelanggan. Peraturan saat ini menetapkan bahwa pemeriksaan standar hanya dilakukan untuk memeriksa transaksi untuk aktivitas mencurigakan dari keuntungan 2.000 euro.
Dalam pandangan Komisi, ambang batas jelas ditetapkan terlalu tinggi. Bahkan jika tidak ada nomor spesifik yang diberikan, kontrol harus digunakan jika jumlah pelanggan lebih sedikit. Dengan cara ini, kejahatan terorganisir tidak diberikan kelonggaran.
Sementara itu, Komisi menyarankan penyedia game online berlisensi untuk secara teratur melatih staf mereka sendiri untuk membuat mereka sadar akan bahaya pencucian uang yang mengintai.
bermain paralel. Beberapa tahun yang lalu masih memungkinkan untuk membuka akun di beberapa kasino online di banyak negara Uni Eropa tanpa masalah. Akibatnya, pemain dapat bertaruh dengan beberapa penyedia secara bersamaan. Sementara itu, banyak negara anggota yang mencegah penanganan ini – termasuk Jerman. Namun, belum ada tindakan yang diambil secara menyeluruh terhadap permainan paralel. Namun, di mata KPU, itulah yang perlu terjadi. Ini mengekang pencucian uang dan memperkuat perlindungan pemain.
Pencucian uang di pasar taruhan olahraga
Pencucian uang juga merupakan masalah utama di pasar taruhan olahraga internasional, dan menjadi lebih intens dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, geng terorganisir dari Eropa Timur dan negara-negara Asia mengoordinasikan jaringan luas untuk mencuci uang melalui taruhan olahraga dan permainan rig. Hal ini semakin merusak integritas olahraga internasional.
Energi kriminal di sektor taruhan olahraga kini telah tumbuh begitu kuat sehingga federasi olahraga utama dan penegak hukum telah bergabung untuk menindak pencucian uang, pengaturan pertandingan, dan penipuan taruhan.
Pada Mei 2022, misalnya, konferensi Interpol menentang penipuan taruhan diadakan di Abu Dhabi. Sejumlah perwakilan dari peradilan dan olahraga dari sekitar 50 negara diundang. Asosiasi dan otoritas yang berpartisipasi termasuk “Asosiasi Integritas Taruhan Internasional” (IBIA), “Sistem Pemantauan Lotere Global” (GLMS) dan kantor integritas Asosiasi Tenis Meja Dunia ITTF.
UEFA & Europol. Juga pada bulan Mei, UEFA, bersama dengan Europol, meluncurkan “konferensi internasional pertama tentang pengaturan pertandingan dalam sepak bola”, yang membahas, antara lain, dengan perang melawan pencucian uang dalam olahraga.
